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两面针:两面针关于召开2021年年度股东大会的通知

  证券代码:600249证券简称:两面针公告编号:临2022-013柳州两面针股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.重要内容提示:股东大会召开日期:2022年6月24日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2021年年度股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2022年6月24日9点30分召开地点:广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2022年6月24日至2022年6月24日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

  4.(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1《2021年度董事会工作报告》√2《2021年度监事会工作报告》√3《2021年度财务决算报告》√4《2021年年度报告(全文及摘要)》√5《2021年度利润分配预案》√6《关于授权管理层贷款的议案》√累积投票议案7.00《关于选举董事的议案》应选董事(1)人7.01《关于选举孙雪东先生为第八届董事会董事的议案》√本次股东大会还将听取公司《2021年度独立董事述职报告》。

  5.1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案具体内容详见2022年3月31日、2022年6月3日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公司公告。

  6.2、特别决议议案:议案5对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7.013、涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东名称:无涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。

  9.(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

  10.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  11.(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  12.(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  15.四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  股份类别股票代码股票简称股权登记日A股600249两面针2022/6/17(二)公司董事、监事和高级管理人员。

  五、会议登记方法全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

  1、登记手续社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件。

  代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

  法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

  六、其他事项1、与会股东交通、食宿等费用自理;2、如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员;3、联系人:李小结、杨彩莲;4、电话,传线、地址:广西柳州市东环大道282号,邮编:545006。

  确需参加现场会议的,请关注并遵守广西及柳州市有关疫情防控的规定,务必确保体温正常、无呼吸道不适等症状,佩戴口罩等防护用具,并出示行程码及健康码绿码,柳州市外参会人员还需提供48小时内核酸阴性证明,请予以配合。

  不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场,但仍可通过网络投票进行表决。

  柳州两面针股份有限公司董事会2022年6月3日附件1:授权委托书附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书授权委托书柳州两面针股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月24日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《2021年度董事会工作报告》2《2021年度监事会工作报告》3《2021年度财务决算报告》4《2021年年度报告(全文及摘要)》5《2021年度利润分配预案》6《关于授权管理层贷款的议案》序号累积投票议案名称投票数7.00《关于选举董事的议案》/7.01《关于选举孙雪东先生为第八届董事会董事的议案》委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。

  对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。

  如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

  四、示例:某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。

  需投票表决的事项如下:累积投票议案4.00关于选举董事的议案投票数4.01例:陈××4.02例:赵××4.03例:蒋××…………4.06例:宋××5.00关于选举独立董事的议案投票数5.01例:张××5.02例:王××5.03例:杨××6.00关于选举监事的议案投票数6.01例:李××6.02例:陈××6.03例:黄××某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:序号议案名称投票票数方式一方式二方式三方式…4.00关于选举董事的议案----4.01例:陈××5001001004.02例:赵××0100504.03例:蒋××0100200…………………4.06例:宋××010050。

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